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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC,
e envolve:;
Programa de Identificação e
Cliente (CIP)Due Diligence do Cliente
Cliente (CDD)Em
curso Monitorização.Educação e treinamento baseados em {cbet askgamblers competências (CBET) podem ser definidos
como:;um sistema de treinamento baseado em {cbet askgamblers padrões e qualificações reconhecidas com baseem{K 0] num competência
competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer O seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática em cbet askgamblers desenvolver, entregar
e avaliação.
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O CBET éuma abordagem de ensino e aprendizagem que proporciona aos profissionais com habilidades compatíveis com o ensino internacional e a aprendizagem,
Normas padrões. Todos os Centros de Formação Profissional e Instituições Técnicas dentro do VTA, VETA's, NPCT'S ambit são obrigados a desenvolver e implementar Competência-Based Based
currículos.
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