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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e
envolve::
Programa de Identificação de Cliente
(CIP)
Diligência de Cliente
(CDD)
Em curso
Monitorização.
Educação e treinamento baseados em cbet funciona competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em cbet funciona padrões e qualificações reconhecidas com base em cbet funciona um
competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e
avaliação.