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Isso é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve::

Programa de Identificação de Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente (CDD)
Em curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em cbet healthcare competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em cbet healthcare padrões e qualificações reconhecidas com base em cbet healthcare um competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e avaliação.
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    1. Quando se deseja incentivar os 🌞 empregados a desenvolverem novas habilidades ou conhecimentos que sejam relevantes para suas funções atuais e futuras;

    2. Quando se deseja recompensar 🌞 os empregados por alcançarem certos marcos de treinamento ou desenvolvimento;

    3. Quando se deseja encorajar a cultura de aprendizagem contínua no 🌞 local, trabalho;

    4. Quando se deseja manter os empregados engajados e motivados no local de trabalho;

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