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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve::

Programa de Identificação de Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente (CDD)
Em curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em cbet paga competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em cbet paga padrões e qualificações reconhecidas com base em cbet paga um competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e avaliação.
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    Desenvolvendo treinamento estratégico e operacional; planos.
    Conduzindo uma necessidade de treinamento; Análise.
    Supervisionando o design do curso e o desenvolvimento.
    Gestão da entrega do curso e implementação..
    Gestão da avaliação; processo.
    Formação de pessoal Equipa.
    TVET (educação e formação técnica e profissional) refere-se a todas as formas e níveis de educação e treinamento que fornecem conhecimentos e habilidades relacionados a ocupações em cbet paga vários setores da vida econômica e social através de métodos de aprendizagem formais, não formais e informais em cbet paga ambos os ensinos e aprendizagem baseada no trabalho. ......
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