A Lei de Centro de Inteligência Financeira (FICA, na sigla em look up bet inglês) é uma legislação que existe para ajudar 🧬 a identificar os produtos de atividades ilícitas e combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão 🧬 fiscal. A FICA contém medidas de controle para garantir a detecção e investigação do lavagem de que.
A FICA foi promulgada 🧬 em look up bet 1o de julho de 2003, na África do Sul, com o objetivo principal de combater crimes financeiros. Essa 🧬 lei tem como meta principal proteger a integridade dos sistemas financeiros sul-africanos e fortalecer a capacidade do governo de deter 🧬 e Processar crimes financeiros,
Identificar produtos de atividades ilícitas
Combater atividades relacionadas ao lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e evasão fiscal
Proteção 🧬 da integridade dos sistemas financeiros sul-africanos