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Cassinos como instituições financeiras
De acordo com 6️⃣ o IRS e a FinCEN, cassinos licenciados com receita anual bruta de jogos acima de 1 milhão de dólares são 6️⃣ considerados instituições financeiras, sujeitas às exigências do Bank Secrecy Act (BSA), também conhecido como Title 31.
Nesse contexto, os cassinos são 6️⃣ responsáveis por implementar políticas e procedimentos robustos para a prevenção da lavagem de dinheiro e o conhecimento do cliente (KYC). 6️⃣ Portanto, as plataformas de cassino online credíveis, como o /sites-de-apostas-em-loteria-on-line-2024-07-09-id-44712.pdf, mantém-se plenamente conscientes dessas normas e regulamentos e estão em 6️⃣ conformidade.
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